Tag: OFAC

미국·캐나다

|OFAC 제재 대상자도 EU 내 기본 계좌 개설 권리 인정 |자금세탁 위험 평가는 필요…일률적 거부는 위법 판단 <개요> 유럽사법재판소(CJEU)가 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC) 제재 명단에 포함됐다는 이유만으로 유럽연합(EU)...

미국·캐나다

편집자주: 본 글은 OFAC이 1일(현지시각) 발간한 문서 'Introduction to the Office of Foreign Assets Control (미국 해외자산통제국(OFAC) 소개)'를 바탕으로 요약·정리한 글임 미국 재무부 산하 OFAC의...

미국·캐나다

|美 재무부, 중국·홍콩 기반 개인·기업 10곳 지정 |이란 혁명수비대 무기 조달망 겨냥 <개요> 미국 정부가 이란 혁명수비대(IRGC)와 이란군의 무기 조달을 지원한 혐의로 중국과 홍콩에 기반을 둔 개인...

미국·캐나다

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 1일(현지시각) 자국의 경제 제재 제도 전반을 설명하는 입문 가이드를 공개했음. OFAC는 미국의 금융 제재 체계를 총괄하는 기관으로, 테러리스트·마약조직·대량살상무기 확산 세력 등을...

AI·코인·핀테크

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 6월 2일(현지시각) 이란 최대 가상자산 거래소인 노비텍스를 비롯해 월렉스(Wallex), 비트핀(Bitpin), 람지낵스(Ramzinex) 등 4곳을 제재 대상으로 지정했음. 재무부는 노비텍스가 이란으로 유입되는 암호화폐...

미국·캐나다

|이란 항공사 두 곳도 제재…착륙·급유·항공권 판매 차단 |"협상서 만족스런 결과 나와야 악순환 끝낼 수 있어" <개요> 스콧 베선트 미국 재무장관이 호르무즈 해협 통행료 징수 시도에 가담하는 행위자를...

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| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

유럽

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...