Tag: 자금세탁방지

북한·아시아

호주 금융정보분석원, 외국계 은행 머니뮬 악용 위험 경고

|외국계 금융기관의 취약한 감시망과 자금세탁 위험 노출 |막대한 국외 송금 규모 대비 미비한 의심거래보고 개선 요구 <개요> 호주 금융정보분석원(AUSTRAC)은 현지 외국계 은행들이 범죄 자금 세탁 통로인 머니뮬(Money...

더벨

현대카드, 글로벌 AML 명단 구독한 속사정은

|FIU, AML 미흡에 2억대 과태료 부과…AI로 자금세탁 원천봉쇄 나선다 현대카드가 최근 글로벌 데이터 기업 다우존스가 제공하는 자금세탁방지(AML) 스크리닝 데이터베이스 구독을 시작했다. 지난 1월 개정된 테러자금조달금지법...

유럽

英 FCA, 고객 실사·리스크 평가 통제 미흡 지적…금융사 AML 체계 개선 요구

|리스크 기반 접근 미흡 및 실무 적용 한계 노출 |고객 실사(CDD)·내부 통제 간 유기적 연계 부족 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 금융사들의 고객 실사(CDD) 및 리스크 평가 체계를 점검한...

AI·코인·핀테크

美 재무부, 스테이블코인 자금세탁·제재 규정안 발표

|GENIUS법 이행 위한 공동 규정안 공개 |발행사에 금융기관 수준 AML·제재 준수 의무 부과 추진 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 해외자산통제국(OFAC)이 8일 GENIUS법 이행을 위한 공동 규정안을 발표했음....

미국·캐나다

美 FinCEN, AML·CFT 프로그램 전면 개편… ‘서류’보다 ‘실질적 차단’에 방점

|은행비밀보호법(BSA) 현대화와 2020년 자금세탁방지법(AML Act) 반영 |고위험 분야 중심 자원 재배분과 FinCEN 감독 조정기능 강화 <개요> 7일(현지시각), 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 금융기관의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 프로그램을 근본적으로...

미국·캐나다