Tag: FIU

AI·코인·핀테크

인도, 사기 위험 번호 ‘실시간 식별’ 가능케 할 금융사기 지표 도입

| 통합결제인터페이스 통한 사기 선제 대응 | 공공-민간 연계 디지털 방패 구축 <개요> 인도 정부가 급증하는 사이버 금융 사기에 대응하기 위해 지난 21일(현지시각) '금융사기 위험 지표(Financial Fraud...

유럽

EU 자금세탁방지청, 세계 각국 FIU와 첫 회의…유럽 통합 AML 체계 ‘시동’

<개요> 작년 6월 독일 프랑크르트에서 출범한 유럽연합(EU) 자금세탁방지청(AMLA, Anti-Money Laundering Authority)이 지난주 국제 금융정보분석원(FIU)들과 첫 회의를 개최했다고 6일 링크드인을 통해 발표함. 이번 회의는 AMLA의 FIU 조정...

더벨

새마을금고, 또 자금세탁방지 의무 위반 ‘과태료’ 징계

|FIU 제재공시 76건 가운데 37곳이 지역 금고…중앙회, AML 교육 통해 관리·감독 강화 새마을금고 4곳이 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로부터 과태료 징계를 받았다. 1000만원 이상 고액 현금거래를 보고하지 않거나...

더벨

우리은행, 행장이 자금세탁방지 업무 직접 챙긴다

|FIU 개정 고시 반영, 자금세탁방지 관련 주요 책임자 역할·책임 명확화 우리은행이 지배구조 내부규범 개정을 통해 자금세탁방지 관련 업무규정을 손질했다. 기존엔 준법감시인이 보고책임자를 맡는 동시에 보고업무를...

더벨

AML 허점 드러난 여전사… 미국 ‘세컨더리 생크션’ 대비 시급

| 고객확인의무·의심 및 고액현금거래보고 미흡…AML 시스템 개선 및 이사회 역할 확대 필요 금융감독원이 여신전문금융회사들의 자금세탁방지(AML) 의무 이행 실태를 점검한 결과 다수의 위반 사례가 적발됐다. 특히...

AI·코인·핀테크

두나무, 영업정지·대표제재 여파 적어 과태료는 부담

|⑦금융사 비해당으로 직위 유지, FIU 위반 건수 수백만개 기재 두나무가 금융정보분석원(FIU)으로부터 고객확인의무(KYC) 위반 등으로 인한 징계를 받았다. 이석우 대표에 대한 문책경고를 비롯한 중징계가 이뤄졌다. 다만...

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