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| 고객확인의무·의심 및 고액현금거래보고 미흡…AML 시스템 개선 및 이사회 역할 확대 필요 금융감독원이 여신전문금융회사들의 자금세탁방지(AML) 의무 이행 실태를 점검한 결과 다수의 위반 사례가 적발됐다. 특히 고객확인(CDD), 의심거래보고(STR), 고액현금거래보고(CTR) 등의 위반뿐 아니라 국제 제재 관련 리스크 관리가 미흡한 것으로 나타났다. 특히 미국이 러시아 제재 강화를 위해 특정 부문이나 품목 관련한 거래에 관여한 외국 금융기관에 대해 2차 […]
