Tag: 밀입국

미국·캐나다

| 美 FinCEN, 2023~2025년 밀입국 알선 관련 의심거래 6만7540건 분석 | 송금인·수취인 관계 불분명·국경지역 현금거래 등 포착 <개요> 미국 금융기관들이 최근 3년간 밀입국 알선과 관련된 것으로 의심되는...

유럽

|밀입국 조직 직접 제재 추진…EU 이민 통제 강화 |회원국 만장일치 필요…망명권 침해 논란도 지속 <개요> 유럽연합(EU)이 밀입국 알선과 인신매매, 조직범죄를 겨냥한 새로운 제재 체계를 제안했음. 제재 대상에는...

미국·캐나다

미국 법무부는 신세대 할리스코 카르텔(CJNG)과 연계된 대규모 불법 이민자 밀입국 조직을 적발했다고 밝히면서, 조직 핵심 인물인 남매에게 중형이 선고됐다고 24일(현지시각) 발표했음. 멕시코의 악명높은 마약...

미국·캐나다

한 트럼프 행정부 고위 관계자가 중국 정부의 불법 체류자 송환 협조가 최근 둔화되고 있다고 주장하면서, 상황이 개선되지 않을 경우 미국이 중국인 비자 발급 제한과...

러시아·CIS

| 英, 러 드론 생산망·외국인 용병 모집 네트워크 35곳 제재 | 경제난 겪는 아프리카·남아시아인들에 일자리 제시하면서 유혹 <개요> 영국 정부는 5일(현지시각) 러시아의 드론 생산망과 외국인 용병 모집...

관세·공급망

스페인 경찰은 13일(현지시각) 포르투갈 경찰과 공동 수사를 통해 외국인 노동자 1000명 이상을 허위 서류로 스페인에 들여온 국제 인신매매 조직을 적발했다고 발표했음. 스페인 국가경찰과 포르투갈...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...