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Tag: AML

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 코인베이스, 코딩 실수로 자금세탁 놓쳐 아일랜드서 357억원 벌금

| 2~3주 기술 오류로 3000만건 거래 감시 누락돼 | 아일랜드 중앙은행 "시스템 실수는 범죄자들에 기회 제공" <개요> 아일랜드 중앙은행이 지난 5일(현지시각), 암호화폐 거래소 코인베이스 유럽(Coinbase Europe Limited)에...
AI·코인·핀테크

금융정보분석원, AML 위반한 업비트 운영사에 352억원 과태료 부과

| 고객확인 미비 530만건… 사상 최대 AML 제재 가상자산 거래소 업비트(UPbit)의 운영사 두나무가 자금세탁방지(AML) 의무를 대규모로 위반한 사실이 드러나, 지난 6일 금융정보분석원(FIU)으로부터 약 352억원의 과태료...
미국·캐나다

[PREMIUM] 캐나다, 작년 AML 과태료 총 254억원으로 사상 최대

| 6200건 금융분석 정보공유해 수사 협조 <개요> 캐나다 금융거래분석센터(FINTRAC)가 지난달 30일(현지시각), 2024~2025 회계연도 연례보고서를 발표해, 지난 회계연도 동안 사상 최대 규모의 자금세탁방지(AML) 제재와 정보공개 실적을 기록했다고...
유럽

영국 도박당국, AML 정책 미비 대형 카지노에 영업정지 조치

| 이례적 '즉시' 조치... 도박업계 규제 단속 강화 <개요> 영국 도박위원회(Gambling Commission)가 지난달 31일(현지시각), 대형 카지노 빅토리아 게이트 카지노(Victoria Gate Casino)의 운영사 VGC 리즈 리미티드(VGC Leeds...
자금세탁

EBA, 유럽 자금세탁방지청 출범 앞서 AML 부담 15% 줄이는 방안 제출

| 리스크 평가 의무 제출 데이터 15% 감축 | AMLA 평가와의 데이터 중복·행정 부담 해소 <개요> 유럽은행감독청(EBA)은 지난달 30일(현지시각), 유럽연합 집행위원회의 요청에 따라 새로운 자금세탁방지·테러자금조달방지(AML/CFT) 체제 구축을...
AI·코인·핀테크

FATF, 암호화폐 기업에 기존 금융기관과 같은 해외 송금 기준 적용

| 기존 금융과 같이 1000달러 이상 해외 송금시 적용 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 최근 "암호화폐 기업이 1000달러(또는 유로) 이상 국경 간 결제 시 송금인과 수취인의 표준화된 정보를 어떻게...
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