Tag: 모나코

유럽

|모나코 그레이리스트 탈출 위한 규제 강화...글로벌 은행 첫 제재 |의심 거래 보고 지연·부실한 고객 실사 등 자금세탁 방지 부실 <개요> UBS 모나코 법인이 자금세탁 방지 통제 부실로...

유럽

|인사 공백으로 AML 체계 사실상 마비 |FATF가 모나코 그레이 리스트 지정 이후 첫 고강도 제재 <개요> 모나코 금융당국(AMSF)이 자금세탁방지(AML) 체계 운영의 공백과 내부 통제 실패를 이유로, 랜드마크...

러시아·CIS

| 러시아 블랙리스트 추가 논의는 불발 | 코트디부아르, 네팔, 베네수엘라 등 신규 추가 <개요> 유럽연합 집행위원회(European Commission)가 지난 10일(현지시각), 자금세탁방지(AML) 체계에 결함이 있는 국가를 지정하는 '고위험 제3국'...

유럽

| 모나코도 들어갈 수도...내외 반발로 개정안 발표 연기 | FATF 기준 넘어선 '독자 노선' 신호탄 될 수도 <개요> 유럽연합(EU)은 최근 자금세탁방지(AML) 체계가 미흡한 국가를 지정하는 '고위험 제3국'...

유럽

| 우크라 방산기업 아들, 외국에 기업 지분 불법 매각 후 수익 세탁 | 프랑스·모나코 고급 부동산에 13년간 투자해 은닉 <개요> 유럽연합(EU) 형사사법 협력기구 유로저스트(EUROJUST)가 지난달 28일(현지시각) 프랑스,...

AI·코인·핀테크

|③국내 거래소 오케이비트 인수 후 3년째 발 묶여…승인 여부 주목 글로벌 가상자산거래소가 각 국가에 거점을 만들 때 1순위로 고려하는 시장이 한국이다. 국내 시장은 아시아에서 가상자산...

123 Page 2 of 3

| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...

AI·코인·핀테크

|미성년자의 ChatGPT 이용 동의 효력과 AI 학습데이터 활용의 적법성...

관세·공급망

|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...