Tag: 벌금

마약

| 美, 캐나다 TD은행에 30억달러 벌금과 자산 한도도 설정 | 모기지 채권 매각해, 자산 한도 맞추는 방식으로 영업 <개요> 캐나다 TD은행은 지난 10월 미국 규제 당국으로부터 부과받은...

미국·캐나다

| '참치 어선 구매' 명목으로 20억 달러 대출 | 대출금 상환 못해 국가 경제 붕괴...200만명이 빈곤층으로 <개요> 모잠비크의 마누엘 창(Manuel Chang) 전 재무장관이 참치 어업 및 해양...

미국·캐나다

미국 증권거래위원회(SEC)는 1월13일(현지 시각) 뉴욕 소재 9개의 투자 자문사와 3개의 브로커 딜러를 연방 증권법의 기록 유지 조항 위반으로 기소했다고 발표. 해당 기업과 소속 직원들은...

AI·코인·핀테크

러시아 법원이 구글에 대해 이전 벌금 명령을 준수하지 않았다는 이유로 7790만 달러(한화 약 1130억원)의 벌금을 부과했다고 모스크바 법원 뉴스 서비스가 텔레그램을 통해 밝혔음. 14일(현지시각) 로이터...

AI·코인·핀테크

| 美 SEC, 로빈후드 증권법 조항 위반으로 657억원 벌금 부과 | 로빈후드는 2020년, 2021년에도 규제 준수 위반으로 수천억 벌금 <개요> 미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission, SEC)는...

유럽

| 헝가리 최대 상업은행, 고객 실사 등 AML 규정 준수 미흡으로 제재 <개요> 헝가리 중앙은행(Magyar Nemzeti Bank, MNB)은 지난 7일(현지시각), OTP 은행과 MBH 은행이 자금세탁 방지(AML)...

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| 김정은, 신압록강대교 건너 단둥 방문… 북중 협력 확대...

러시아·CIS

| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...