Tag: 금융정보분석원

자금세탁

|마약·연료·무기 밀매 등 조직범죄 수사와 연계된 자금세탁 조사 |미스 유니버스 조직 둘러싼 논란도 확산 <개요> 멕시코 금융정보분석원(FIU)이 미스 유니버스 공동 소유주인 멕시코 사업가 라울 로차 칸투(Raúl Rocha...

더벨

|제도이행평가 법제화 착수…미참여, 허위 입력 금융사 제재 방안 마련 등 검토 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 법제화에 착수했다. 특정금융정보법상 자금세탁방지 의무가 부여된 금융사 중 제도이행평가에 참여하지 않거나...

제재·수출통제

| "앞으론 제재 대상자가 지분 50% 이상 보유하거나 영향력 행사하는 법인도 대상" 대한민국 금융정보분석원(FIU)은 개정된 '테러자금금지법'이 오는 22일부터 시행됨에 따라, 이를 효과적으로 운영하기 위해 관련 시행령과...

더벨

|금융권, 개정 테러자금금지법 대응 미비…체계 확립 전 법 시행에 실효성 의문도 국내 테러자금조달 방지의 패러다임이 바뀐다. 개정 테러자금금지법에 따라 테러 관련자가 직접적으로 소유하는 법인뿐 아니라...

북한·아시아

|자금세탁 및 탈세 방지 목적 |라이브 셀카·위치 인증 의무화 <개요> 인도 금융정보분석원(FIU)이 암호화폐 거래소의 사용자 등록 요건을 대폭 강화하는 새로운 고객확인제도(KYC) 지침을 발표했다고 더 타임스 오브 인디아...

더벨

|2028년 FATF 상호평가 대비 정합성 제고 차원…가상자산 규율체계 정교화도 예고 자금세탁방지(AML) 제도 선진화를 위한 '특정금융정보법 개정 태스크포스(TF)'가 본격 가동된다. 금융정보분석원(FIU)은 금융감독원 자금세탁방지실, 은행연합회, 민간 전문가...

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| 스리랑카, 올해 1~9월 사기 의심 시설 27곳 단속·1093명...

미국·캐나다

| 레바논계 부부, 상속재산 반환 소송 제기 후 현지서...

미국·캐나다

|러 제재 대상이 과반 지분 소유한 기업…OFAC, 중대한 제재...

제재·수출통제

|반군, 금 채굴·밀수 수익으로 군사작전 자금 조달…美 제재 후...

미국·캐나다

|트럼프·푸틴 합의에 따라 러 경유 수입 한시 허용…美 중간선거...