Tag: 은행

미국·캐나다

미국 대형 은행 뱅크오브아메리카(Bank of America·BoA)가 자금세탁방지(AML) 규정 위반으로 벌금 12억1000만달러(약 1조6200억원)를 부과받은 뒤, 직원 1000명을 재배치해 규제 준수 체계 개선에 나섰다고 14일(현지시각) AML...

미국·캐나다

| OCC, 트럼프 '금융거래 차별 문제 제기' 후 조사 착수 | JP모건 계열 결제업체, 트럼프 지지 상품 판매자 계정 폐쇄해 | 캐피털원은 '親민주당' 낙태권 지지 단체에 금융서비스...

러시아·CIS

라트비아 법원이 러시아군의 드론 교란 장비 구매를 위해 약 43유로(약 6만4300원)를 지원한 자국민이자 친러시아 활동가 폴리나 캄료바(Polina Kamlyova)에게 징역 6년을 선고했다고 9일(현지시각) 러시아 탐사보도매체...

러시아·CIS

| 러, 中 초우저우은행 통해 수출통제 대상 물품 구매 대금 거래 | 초우저우, 美 은행 통해 대금 결제… 실구매자·물품 정보 확인 어려워 | BoA, 지난해 초우저우 계좌...

미국·캐나다

| 美 아이오와 남성, 2199만달러 규모 허위 대출 관련 자금세탁 혐의 유죄 인정 | 은행 직원, 피고인·고객 26명 명의로 허위 대출 처리해 피고인 계좌로 자금...

러시아·CIS

| 2023년 제재된 아벤, 2024년 말까지 러 금융社 지분·경영직 모두 정리 | 2025년 4월 OFAC에 제재 해제 신청했지만 17개월째 결정 안 내려져 | 법원에 OFAC이 최종...

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| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

유럽

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

관세·공급망

| 러 유조선들, 얼음 때문에 빌키츠키 해협서 최대 2주간...

관세·공급망

|메르츠 총리, EU·CPTPP 간 지역 간 무역협정 추진 제안…세계...

관세·공급망

|내년 1월 1일 관세 인상 가능성에 업계 반발…캐나다산 철강...