Tag: AML

자금세탁

아랍에미리트 중앙은행(CBUAE)은 7월 7일(현지시각), '자금세탁 방지 및 테러자금 및 불법조직 자금 조달 방지에 관한 법률' 위반 혐의로 3개 환전소에 대해 총 410만디르함(약 15억2900만원)의 벌금을...

유럽

| '티끌 모아 폭탄' 소규모 조직·1인테러 위험 부상 | 분쟁지 구호활동 틈타 자금세탁하는 사례도 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 8일(현지시각), '테러자금 조달 리스크에 대한 종합 업데이트 보고서'를 발표해 전 세계적으로...

북한·아시아

| 3조원 불법자금 가능케한 글로벌 금융사의 느슨한 고객실사 | 의심거래 탐지 실패한 은행·금융기관들 줄줄이 제재 <개요> 싱가포르 통화청(MAS)은 지난 4일(현지시각), 2023년 발생한 사상 최대 규모의 자금세탁 사건과...

AI·코인·핀테크

| 중국 브로커, 각종 범죄 자금 옮기고 세탁 <개요> 미국 블록체인 기반 금융 범죄 추적 전문 기업 TRM Labs는 지난달 23일(현지시각) 보고서 'All Roads Lead to China'를 발행해...

더벨

|명확하고 실질적인 의무 부과 예상…한국계 금융사, 예의주시하며 대응 태세 호주 정부가 자금세탁방지(AML) 관련 제재 준수 의무를 한층 강화한다. 호주 금융정보분석원(FIU)인 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 제정하고 있는 새로운 AML...

자금세탁

| 테러단체에 대한 UN의 자산 동결은 별도 절차 없이 쿠웨이트에서도 시행 | 법령 위반 시 벌금으로 최대 22억원 부과될 수 있어 <개요> 쿠웨이트 정부는 30일(현지시각) 자금세탁 및 테러자금 조달에...

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|우크라이나 전쟁으로 흑해 무역 위축…무르만스크항 통해 첫 곡물 수출...

AI·코인·핀테크

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...

러시아·CIS

| 아르메니아 기업 통해 美 항공기 부품 수십개 러시아로...

관세·공급망

| 美, 안정적 핵심광물 공급 위해 심해저 채굴 허가...

관세·공급망

| 상하이車, 스페인 페롤에 전기차 공장 추진… 1000개 이상...