Tag: 은행

AI·코인·핀테크

| 유럽 암호화폐 규제 MiCA 준수 위한 조치 | 암호화폐 보유 양도소득세 도입과 맞물려 시장 불안 커져 <개요> 포르투갈 최대 은행 중 하나인 방코 드 인베스티멘투스 글로바이스(BiG,...

유럽

| 내부 조사로 최고 리스크 책임자 자금세탁 의혹 드러나 | 즉각 신고와 해임 조치로 영업·신용 영향 없어 <개요> 포르투갈 4위 은행인 노보 방코(Novo Banco)가 지난 7일 최고...

북한·아시아

| 사기 범죄 급증...작년 손실액만 4000억 원대 | 최대 6개월까지 계좌 동결… 생활비 접근은 허용 | 암호화폐·전자 지갑 서비스도 적용 검토 <개요> 싱가포르 언론 스트레이트 타임스 보도에 따르면...

북한·아시아

| 미쓰비시 UFJ 금고 절도 사건으로 은행 관리 허점 노출 | 금고 점검 절차 및 직원 교육 강화 요청 <개요> 일본 미쓰비시 UFJ 은행에서 발생한 내부 직원에...

미국·캐나다

| 뱅크오브아메리카의 BSA/AML 시스템 결함 지적 | 의심 활동 보고 부족 및 고객 실사 실패 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이 뱅크오브아메리카(Bank of America)에 은행비밀법(BSA) 및 자금세탁방지(AML) 프로그램과 전반적인 시스템의...

북한·아시아

| 스페어 키 관리 책임자가 '배신' | 4년간 60명 피해입어...은행 신뢰도에 타격 <개요> 일본 미쓰비시 UFJ은행에서 직원이 고객 금품을 훔쳐 약 10억 엔(약 100억 원)의 피해를 발생시킨...

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|국토안보부, BGI Genomics·MGI Tech·BGI Group UFLPA 제재 명단 추가…10월...

메인 토픽

| EU, 미국과 대화 추진... ICC 요청에도 차단규정 적용...

AI·코인·핀테크

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

러시아·CIS

| 이스칸데르·킨잘 미사일 생산에 필요한 원자재·장비 공급업체 포함 우크라이나 정부는...

미국·캐나다

| 美 ICC 제재 확대에 EU는 역외제재 차단규정 적용...