Tag: 은행

미국·캐나다

| 피고인, 이사회 기만·자기거래로 자금 유용... 페이퍼컴퍼니 동원해 제재 회피하기도 <개요> 미국 법무부는 20일(현지시각) 한 푸에르토리코 소재 은행의 최고경영자를 역임한 토마스 니엠브로 콘차(Tomás Niembro Concha)가 대규모...

러시아·CIS

스위스 금융감독청(FINMA)은 27일(현지시각) 취리히에 본사를 둔 엠베어 머천트 뱅크(MBaer Merchant Bank AG)의 은행 면허를 공식적으로 취소하고 청산 절차에 들어갔다고 발표했음. FINMA는 조사 결과 해당...

미국·캐나다

| 룩셈부르크 경찰, 자금세탁 의혹으로 EFG 사무실 압수수색 | 수사당국, 고객 관리 부실 및 자금세탁방지 규정 위반 가능성 조사 | EFG "당국 조사에 협조…위험 관리와 규정...

더벨

|관련·피해기업 금융지원 일제히 가동…금융당국도 정책금융 투입 미국·이스라엘의 이란 공습으로 중동 긴장이 고조되자 국내 금융권이 즉각 비상 대응 체제로 전환했다. 환율·유가·금리 변동성이 동시에 확대되는 가운데 5대...

러시아·CIS

| 英 정부, 제재 대상 은행 경유 개인 송금 허용 확대 영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 23일(현지시각) 러시아 제재 관련 일반면허 1건(INT/2024/4761108)을 개정했음. 이 면허는 제재 대상...

러시아·CIS

라트비아 국가안보국(VDD)은 10일(현지시각) 자국 거주자가 러시아 기업에 불법으로 프로그래밍 서비스를 제공한 혐의로 검찰에 형사 기소를 요청했다고 발표했음. 이 사건은 지난해 4월 중순, 유럽연합(EU)의 대러...

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|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...