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Tag: 내부통제

유럽

스페인, 산탄데르 은행에 4000만 유로 벌금 예고

|스페인 자금세탁방지 당국, 내부통제 절차 위반 지적 |산탄데르 "절차적 이슈, 자금세탁 연루 사례 없다"   <개요> 스페인 자금세탁방지기구(SEPBLAC)가 산탄데르(Santander) 산하 디지털 전용은행 오픈뱅크(Openbank)에 대해 약 4000만 유로의 과징금...
AI·코인·핀테크

금융사, AI 위험관리 체계 직접 갖춰야

|CEO 관여 의무화, 고위험 AI 사전통제까지…AI 도입 전과정 관리책임 커진다 앞으로 AI를 기획하고 운영하는 전 과정에서 발생할 수 있는 위험을 금융회사 스스로 식별해 평가하고 통제하는...
심층분석

[PREMIUM] [심층분석] 테러자금금지법 시행령 개정의 법적 의미와 실무 대응 (完)

1편에서 계속 실무 대응 방향: 조문 요건을 내부통제 프로세스로 전환 테러자금금지법 시행령 개정의 핵심은 조문 자체가 아니라, 그 조문을 현장의 내부통제 프로세스로 어떻게 바꾸느냐에 있음. 법령은...
자금세탁

[심층분석] 韓 테러자금금지법 시행령 개정(26.1.22 시행)의 법적 의미와 실무 대응 (1)

|소유·지배 법인까지 확장되는 표적금융제재와 실무 컴플라이언스 재설계 필요 테러자금조달 방지 영역에서 제재의 실효성은 "누가 지정되었는가"보다 "지정된 자가 무엇을 실제로 통제하는가"에 의해 좌우됨. 테러 관련자가 자신의...
더벨

보험사, GA 관리 위험부담 커진다

|평가제도 신설해 위탁 GA 관리 적정성 점검…보험사 킥스상 운영위험에 산입 금융당국이 '법인보험대리점(GA) 운영위험 평가 제도'를 신설한다. 이르면 내년부터 보험사는 위탁 GA의 사고 등에 따른 운영위험을...
더벨

은행 해외 영업점 내부통제에 허점…FIU, 관리 강화

|일부 은행 동남아 영업점, 서면 점검에만 의존…AML 내부통제 개선 등 주문 금융정보분석원(FIU)이 금융사 등에 대한 자금세탁방지(AML) 내부통제를 강화한다. 금융감독원이 은행권의 해외 지점·자회사의 AML 관리·감독 현황을...
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