Tag: 자금세탁

자금세탁

| ICIJ·23개 언론사, 中공상은행 내부 기록 480만건 분석 | 러 노르니켈에 위안화 대출 검토…일부 거래서 AML·제재 정책 위반 정황 | 화웨이에 13억달러 긴급 자금…해외 영업 과정서...

미국·캐나다

| 도용한 개인정보로 13억달러 보험금 청구…실제 받은 돈은 약 650만달러 <개요> 미국 검찰이 13억달러(약 1조7404억원) 규모의 의료보험 사기에 가담하고 범죄수익을 해외로 빼돌린 혐의로 조지아 국적의 에레클레...

AI·코인·핀테크

| "피고 측, 바이낸스 통해 암시장서 이란 원유 판매해 얻은 자금을 세탁" | 檢, 테더 관리 계정서 6100만불 규모 몰수 추진… 바이낸스는 대상 아냐 미국 법무부에...

자금세탁

| FATF 5차 상호평가 대비해 의심거래 분석·범죄수익 환수 등 5대 전략 추진 | 법인·신탁 실제소유자 관리체계 구축… 변호·회계·세무사 등 AML 의무 확대 검토 | FIU 의심거래...

미국·캐나다

| 美 재무부, 금융기관 신고 5702건 분석해 의심거래 약 175억달러 확인 | 메디케어·메디케이드·민간보험 노린 사기 의심 | 일부 대규모 사기조직·해외 기관 연계 가능성 <개요> 미국 재무부가 메디케어와 메디케이드...

유럽

| FATF, 도박·게임업계 자금세탁 위험 지표 공개 | 소액으로 쪼개 거래…다계정·VPN 이용도 주요 위험 신호 | 불법 도박 시장 커지고 코인 등 결제 수단 다양화…각국에 단속...

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| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...