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Tag: AML

미국·캐나다

과거 문제로 정부 감시 받던 美 기업들 줄줄이 감시 해제…법 집행 공백 우려

| 트럼프 행정부 들어 레이시온, 글렌코어, 바이낸스 등 줄줄이 풀려 | 43조원 벌금 TD은행은 예외 <개요> 트럼프 대통령 재임 이후, 해외부패방지법(FCPA) 집행 중단과 함께 암호화폐 및 제재...
더벨

아메리카신한은행, 동의명령 털고 정상화 ‘기지개’

|신한은행, 유증으로 5000만달러 수혈 마무리…안전자산 중심 회복 시동 신한은행이 유상증자를 통해 미국 법인인 아메리카신한은행에 자금 5000만달러를 수혈했다. 미국 연방예금보험공사(FDIC)의 동의명령(Consent Order) 종료에 따른 아메리카신한은행의 영업...
미국·캐나다

신한은행, 8년 만에 美 규제 벗어나… 5000만달러 수혈해 영업 재개

| FDIC 동의명령 해제... 자본·사업 규제 풀려 | 2023년 2500만달러 벌금 후 AML 개선 노력 <개요> 신한은행 미국 현지법인 아메리카신한은행(Shinahan Bank America)이 지난 3월 13일자로 8년 만에...
미국·캐나다

MGM 리조트, 자금세탁 부실 대응에 850만 달러 벌금 내기로

| MGM, AML 프로그램 강화·직원 대상 교육 정 조치들을 이행하기로 <개요> 미국 MGM 리조트 인터내셔널이 네바다주 게이밍 통제위원회(NGCB)와의 규제 위반 조사 관련 850만 달러 규모의 벌금...
관세·공급망

“관세회피는 새로운 자금세탁” 트럼프 시대 은행에 부과되는 새로운 의무

| 은행이 관세 회피를 잡아내야할 의무를 갖게 돼...AI 등 첨단 기술 동원해야 <개요> 미국 정부가 전 세계를 대상으로 한 대규모 관세정책을 본격 시행하면서, 관세 회피를 차단하기...
AI·코인·핀테크

영국 마약 갱단, 자금세탁 위해 밈코인 직접 발행

| 암호화폐 사용하다 아예 직접 발행으로 수법 진화 <개요> 영국의 한 마약 갱단이 자체적으로 밈 코인(meme coin)을 만들어 범죄 수익금을 세탁하고 있다고 영국 매체 메일온라인(MailOnline)이 보도함....
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韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

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美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

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英 의회, 정부의 對중국 정책에 일관성 부족 지적…중국 투자 제한 및 EU와의 관세정책 공조 촉구

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...
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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

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