Tag: 금융정보분석원

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|AML 핵심 과제 삼고 분주히 대응…은행권, 보고책임자 독립성·전문성 강화에 초점 금융사에 자금세탁방지(AML)는 단순한 규제 이행을 넘어선 '생존'의 문제다. 자금세탁(ML) 범죄에 연루될 경우 그 심각성에 따라...

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|명확하고 실질적인 의무 부과 예상…한국계 금융사, 예의주시하며 대응 태세 호주 정부가 자금세탁방지(AML) 관련 제재 준수 의무를 한층 강화한다. 호주 금융정보분석원(FIU)인 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 제정하고 있는 새로운 AML...

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|⑦산림조합 141곳 관리·감독…상호금융 수탁기관 중 최고 검사 실적 산림조합중앙회는 개별 단위 산림조합의 감독과 지도를 책임진다. 산림 경영뿐 아니라 금융정보분석원(FIU)으로부터 검사권과 일부 제재권을 위탁받은 자금세탁방지(AML) 검사수탁기관으로서,...

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|⑥중앙·지역·준법으로 분리해 역할 분담…검사와 감독 신뢰·객관성 확보 신협중앙회는 다른 상호금융사와 구분되는 자금세탁방지(AML) 관리 체계를 갖추고 있다. 일원화 또는 감독검사부문 및 준법감시부문으로 나눈 이원화 체계가 일반적이지만...

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|⑤90개 단위 조합 검사인력 단 3명…AML 전문 인력은 사실상 제로 수준 수협중앙회는 금융정보분석원(FIU)으로부터 검사권과 일부 제재권을 위탁받은 검사수탁기관 중 검사 역량이 현저하게 떨어진다는 평가를 받는다....

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|③전국 2400개 우체국 자금세탁 위험 방지…감독기관 못지 않은 실적 기록 우정사업본부는 총자산 170조원에 육박하는 '우량 금융기관' 우체국금융(예금·보험)의 자금세탁방지(AML)를 책임지는 곳이다. 금융정보분석원(FIU)의 검사권과 제재권 일부를 위탁받은...

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| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...

AI·코인·핀테크

|미성년자의 ChatGPT 이용 동의 효력과 AI 학습데이터 활용의 적법성...

관세·공급망

|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...