Tag: AML

관세·공급망

| 브뤼셀 총격 사건 속출… 벨기에 정부, 갱단 자금줄 차단에 총력 | 마약 범죄 '무관용' 정책 추진 <개요> 벨기에 정부가 갱 폭력 근절을 위해 자금세탁 문제를 제1순위로...

관세·공급망

| BGS USA, 송금 사업자 등록 없이 대규모 현금 운송 적발 | 불법 금융 송금·AML 규정 위반… 5039만 달러 몰수까지 | 현금 수송업체 AML 제재 첫사례...국경...

AI·코인·핀테크

|⑤사업 타격 여부 과태료에서 갈릴 듯…수백억대 거론 금융당국이 업비트(두나무) 제재 수위를 결정한 2차 제재심의위원회를 마무리했다. 담당 임원 면직, 일부 경영진 해임권고, 수백억원대 과태료 등이 논의됐고...

AI·코인·핀테크

| FATF 연례보고서 발표… 가상자산 금융 범죄 위험 증가 | 러시아 회원국 지위 정지 "AML/CFT 국제 기준 미준수로 판단" <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 4일(현지시각) 2023-2024 연례보고서를 통해 전...

유럽

| 세금 정산 관련 계좌 처리 문제…실사·검토 의무 미흡 판단 | 방카 마치, "과도한 조치" 반박...대법원에 항소 <개요> 스페인의 주요 은행 중 하나인 방카 마치(Banca March)가 자금세탁방지(AML)...

AI·코인·핀테크

| 2025년 FI 최우선 과제 'AML 및 금융 범죄 방지'로 | 결제 서비스·소규모 은행·암호화폐 거래업체 집중 점검 <개요> 스웨덴 금융감독청(Finansinspektionen, FI)은 2025년 감독 우선순위를 발표하며 자금세탁방지(AML) 및...

1...686970...74 Page 69 of 74

| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...