Tag: AML

러시아·CIS

| 러 AML 체계 평가 완료돼... 12월 초 결정 공식화 추정 <개요> 유럽연합(EU)이 러시아를 자금세탁 및 테러자금조달 고위험국 명단, 이른바 '그레이 리스트'에 공식적으로 포함시키는 절차에 돌입했다고...

자금세탁

한국 정부가 암호화폐 기반 자금세탁 행위를 차단하기 위해 '트래블 룰(Travel Rule)' 적용 범위를 대폭 확대하기로 했음. 이억원 금융위원장은 28일 국회 법제사법위원회와 금융정보분석원(FIU) 행사에 참석해 "100만...

미국·캐나다

| 소액 송금도 위험 신호… 의심거래보고 제출 의무 재확인 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난달 28일(현지시각), 불법 체류 외국인의 불법 자금 이동을 차단하기 위해 자금서비스업체(MSBs)의 국경...

더벨

|동남아 범죄 관여 132개 단체, 개인 15명 조치…자산 동결, 금융거래제한, 입국금지 정부가 캄보디아 등 동남아 지역의 온라인 조직범죄에 관여한 단체 132곳과 개인 15명을 제재 대상으로...

유럽

<개요> 영국 도박위원회는 지난 20일(현지시각), 온라인 도박업체 비디오슬롯츠 리미티드(Videoslots Limited)에 대해 자금세탁방지(AML) 및 사회적 책임 의무 위반을 확인하고 65만파운드(약 12억원)의 벌금을 부과했음. 조사 결과 비디오슬롯츠...

미국·캐나다

| 창립자 유죄판결·43억달러 벌금 뒤에도… 테러자금 통로로 또 고발 <개요> 하마스의 공격 피해자 300여 명이 지난 24일(현지시각), 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스와 창업자 창펑 자오를 상대로...

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| 美 수출관리규정 적용 물품·기술 거래 금지… 제3자 지원도...

메인 토픽

| 美, 中 정부기관과의 연계 이유로 알리바바 '중국 군사기업'...

메인 토픽

| 상무부, '중국 영업비밀 보호 특별규정' 초안 공개… 의견...

제재·수출통제

유엔 안전보장이사회 1988 제재위원회는 29일(현지시각) 탈레반 관련 제재 대상자...

유럽

유럽연합(EU) 이사회는 26일(현지시각) 몰도바 내 친러 분리주의 성향 트란스니스트리아(Transnistria)...