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Tag: 자금세탁

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건 미발생 <개요> 뉴질랜드 고등법원이 자금세탁방지 의무를 제대로 이행하지 않은 협동조합은행(The Co-operative Bank Limited)에 142만5000뉴질랜드달러(약 10억7500만원)의 벌금을 부과했음....
북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 | 시드니 주택 2곳 압수수색…현금 75만호주달러·명품 가방 등 압수 <개요> 호주 경찰이 유령회사와 가상자산을 이용해 1억2300만호주달러(약 1158억원) 이상의...
메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월 결과 발표 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상자산을 이용한 자금세탁과 제재 회피를 막기 위해 각국의 규제 이행 실태를 집중 점검하기로...
유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 | 로펌의 위험 평가·내부통제·제재 대상자 확인 절차 개선…규정 미준수 비율 감소 | 고객 자금 출처 검증·거래 감시...
북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국, 전문직 자금세탁방지 의무 강조 <개요> 말레이시아 중앙은행(BNM)이 범죄조직의 자금세탁에 변호사와 회계사 등 전문직이 악용될 수 있다고 경고했음....
자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중 상당액 가상자산으로 세탁 | 우간다, 아시아인 상대 투자사기 조직 2곳 적발…외국인 365명 체포·가짜 투자 사이트 운영 <개요> 국제형사경찰기구(인터폴)의...
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러시아, 흑해 곡물 수출 차질에 북극 항로 적극 활용…2차대전 당시 해상 운송로 재가동

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美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

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“美, 핵심광물 확보 위해 심해저 채굴 확대… 국제법 충돌 우려”

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