Search here...

Tag: FinCEN

미국·캐나다

UBS, 美 자금세탁방지법 위반으로 1억 2500만 달러 제재… ‘역대 최대 민사 벌금’

  |고위험 고객 실사·의심거래보고 미이행… "재범 금융기관 엄중 처벌" |러시아·이란·베네수엘라 관련 리스크 관리 실패… 외부 컨설턴트 선임 명령   <개요> 스위스 금융그룹 UBS가 미국 자금세탁방지법(Bank Secrecy Act·BSA)을 고의로 위반한...
미국·캐나다

美 FinCEN 수장, 씨티그룹 합류… 글로벌 제재 부문 맡는다

| OFAC 국장 출신 가키, 美 하원 청문회 출석 닷새 만에 이직 발표 | 금융당국 떠나 감독 대상 은행으로… '회전문 영입' 논란 재점화 미국 재무부 산하...
미국·캐나다

美 FinCEN, 멕시코 카르텔 연료 밀수·세금 회피 관련 자금세탁 경보 발령

| 美 연료 밀수해 수익 올리면서 세금도 회피...위장업체·코인 활용 | FinCEN, 금융기관에 KYC 강화·의심거래보고 주문 <개요> 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 30일(현지시각) 멕시코 기반 범죄조직의 연료 밀수와 세금 회피...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부·금융당국, 스테이블코인 발행사에 고객확인제도(KYC) 의무 부과 추진

| GENIUS 법 이행 위한 후속 규정 공개…신원확인·SAR 체계 구축 요구   미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 18일(현지시각) 통화감독청(Office of the Comptroller of the Currency), 연방준비제도이사회(Board of Governors...
미국·캐나다

美 금융범죄단속네트워크, 금융기관 간 정보 공유 확대…금융 사기 근절 목표

|FinCEN, 정보공유 확대 지침 발표...애국법에 따른 의심 거래 정보 공유 지침 개정 |사기·자금세탁 탐지 위한 금융기관 간 데이터 공유 확대   <개요> 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 금융기관 간 사기...
미국·캐나다

美 FinCEN, ‘취업 未허가자’ 불법 고용·금융시스템 악용 위험 경고

|유령회사·신원도용 통한 급여 사기 확산…금융기관에 강화된 실사 권고 |트럼프 행정부 ‘금융시스템 건전성 회복’ 조치 일환…의심거래보고(SAR) 기재 기준 제시   <개요> 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 취업 미허가자 불법 고용과 연계된...
1234...12Page 3 of 12
spot_imgspot_img

Subscribe

Popular articles

북한·아시아

北, 중국과 밀착 가속… 韓 전문가들, 대북제재 약화 우려

| 김정은, 신압록강대교 건너 단둥 방문… 북중 협력 확대...
Read more
러시아·CIS

美, 러 경유 수입 허용 이어 국부펀드 제재 해제도 검토

| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...
Read more
북한·아시아

EU, ‘북한과 교류 확대’ 中에 대북제재 철저 이행 촉구

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...
Read more
관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 법원이 막아도 되살아나는 트럼프 관세…법적 근거 바꿔가며 ‘무한 부활’

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...
Read more
관세·공급망

中 ‘수출통제 대상’ 합성 다이아몬드, AI·반도체 시장 진출 가속…美中 기술 경쟁 주목

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com