Tag: 제재 회피

제재·수출통제

| 파나마 "美과 협력해 등록 선박 관리 시스템 개선할 것" <개요> 파나마 해사청은 2019년 이후 자국 소속으로 등록된 650척 이상의 선박을 등록에서 삭제했다고 2일(현지시각) 발표했음. 이는...

러시아·CIS

| 러, 안정성 때문에 중국산보다 서방 산업 자동화 장비 선호 <개요> 한 라트비아 기업이 지난해 130만달러 규모의 서방 산업 장비를 러시아로 수출했다고 21일(현지시각) 더인사이더가 보도했음. 이...

러시아·CIS

| 우크라 국방정보국 "러 '유령 함대', 1000여척에 총 1억톤 달해" <개요> 러시아가 서방 제재를 우회하기 위해 인도네시아 카리문 항을 활용한 새로운 우회 루트를 개척했다고 11일(현지시각) 우크라이나...

러시아·CIS

<개요> 독일 정부는 차량 밀수출과 자금세탁 관련 범죄 두 건에 연루된 피의자들을 단속했다고 31일(현지시각) 발표함. 이 과정에서 총 1470만 유로(231억원) 상당의 자산이 압류됐음. 이들은 대러...

러시아·CIS

| 러·이란, 차명 기업과 암호화폐로 호주 제재 우회 | "제재 주도권에서 美·英 보다 늦어" 비판도 <개요> 호주 상원 조사위원회는 조사 보고서를 통해 러시아 및 이란 혁명수비대(IRGC)와 연계된...

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<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...