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Tag: 컴플라이언스

미국·캐나다

美 ICE에 불법 이민자 추적 기술 제공한 佛 기업, 논란되자 관련 사업부 매각

프랑스의 컨설팅 및 정보기술(IT) 기업 캡제미니(Capgemini)가 미국 이민세관단속국(ICE)과의 논란이 된 계약을 맺은 관련 사업 부문을 매각하기로 결정했다고 1일(현지시각) 월스트리트저널이 보도했음. 해당 부문은 미국 정부...
유럽

스페인, 산탄데르 은행에 4000만 유로 벌금 예고

|스페인 자금세탁방지 당국, 내부통제 절차 위반 지적 |산탄데르 "절차적 이슈, 자금세탁 연루 사례 없다"   <개요> 스페인 자금세탁방지기구(SEPBLAC)가 산탄데르(Santander) 산하 디지털 전용은행 오픈뱅크(Openbank)에 대해 약 4000만 유로의 과징금...
러시아·CIS

미, 대러 항공부품 불법수출 공모 인도 사업가 징역 30개월 선고

|‘민수용 헬기 부품’ 위장해 인도 경유 러시아 불법 수출 시도 |미 당국, 수출 직전 압류로 저지   <개요> 인도 델리 출신 사업가 산제이 카우식(58)이 오리건에서 통제 대상 항공부품과...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 브라질 중앙銀, 마스터카드가 거래 끊은 은행 계열사 청산 결정

브라질 중앙은행이 21일(현지시간) 디지털 은행 윌 파이낸세이라(Will Financeira, 일명 윌 뱅크)에 대해 강제 청산 결정을 내렸다고 21일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 이는 지난해 11월 부실과...
유럽

스페인 카이샤뱅크, 자금세탁방지 위반으로 3000만 유로 벌금

|건물 매각 관련 내부 신고 무시...스페인 역대급 과징금   <개요> 스페인 자금세탁방지 당국(Sepblac)이 카이샤뱅크(CaixaBank)에 총 3000만 유로(약 511억 원) 이상의 벌금을 부과했다고 블룸버그가 최근 보도함. 이는 카이샤뱅크가...
유럽

모나코, AML 부실로 랜드마크 매니지먼트에 80만 유로 과징금 부과

|인사 공백으로 AML 체계 사실상 마비 |FATF가 모나코 그레이 리스트 지정 이후 첫 고강도 제재   <개요> 모나코 금융당국(AMSF)이 자금세탁방지(AML) 체계 운영의 공백과 내부 통제 실패를 이유로, 랜드마크...
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美, 韓·튀르키예·카자흐스탄 통해 대러 수출통제 위반 혐의로 러시아계 미국인 기소

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