Tag: 코인

AI·코인·핀테크

| 자금세탁 대신 무허가 자금이체 유죄 인정하는 전략적 선택 | 자금세탁 공모는 징역 최대 20년...무허가 자금이체는 징역 5년 <개요> 사무라이 월렛의 공동 창업자인 케온 로드리게스(Keonne Rodriguez)와 윌리엄...

AI·코인·핀테크

| 바이캐시, 하마스·IS 등 자금 지원 혐의로 2023년 美·日·호주에 제재 당해 <개요> 미국 정부는 22일(현지시각) 가자지구의 자금 송금업체 '바이캐시(Buy Cash)'와 연관된 암호화폐 약 200만달러(약 27억원)를 몰수했다고...

AI·코인·핀테크

도널드 트럼프 미국 대통령이 최대 주주인 '트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹(TMTG)'이 올해 초 비트코인 약 20억달러(약 2조7361억원) 어치를 매입했다고 23일(현지시각) 디지털와치옵저버토리에서 보도했음. 트럼프 대통령이...

AI·코인·핀테크

| 英 재무부 "탈중앙화 거래소, KYC 안하는 거래소 등이 제재 회피에 악용돼" | "北, 해킹으로 수억달러 어치 코인 탈취...위장 취업해 정보 빼돌리기도" | "제재 위반 신고...

AI·코인·핀테크

| 누적 차단 규모 약 3조원 | '민간 발행사 통제 권한 범위' 논란 제기 <개요> 세계 최대 스테이블코인 발행사인 테더(Tether)가 20일(현지시각) 불법 활동과 연루된 8만5877달러(약 1억1888만원) 규모의...

AI·코인·핀테크

| 결제지에서의 상품 구매와 정산을 통한 '네팅' 결제 시스템, 中과의 교역에서 자주 사용돼 <개요> 러시아 기업들이 제재 상황 속에서도 금과 암호화폐 등을 활용해 성공적으로 국제 결제를...

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| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

유럽

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...