Tag: 감시

북한·아시아

| 뉴질랜드, 日 가데나 기지에 초계기 파견... 北 선박 불법 환적 감시한다 뉴질랜드 정부는 북한 선박의 불법 해상 환적을 감시하는 활동에 계속 참여하고 있다고 밝히면서,...

미국·캐나다

캐나다 군이 이달 말부터 북한 선박의 불법 해상 환적에 대한 감시 활동에 나섬. 23일(현지시각) 일본 방위성의 발표에 따르면 캐나다 공군의 장거리 초계기 CP-140이 이달...

유럽

| 아이슬란드가 23개 스크리닝 시스템으로 점검한 결과 아이슬란드 금융감독청(FME)은 23일(현지시각) 국내 금융기관들의 제재 대상자 스크리닝 시스템에 대한 성능 점검 결과를 담은 보고서를 발표했음. 이번 검토는...

AI·코인·핀테크

| 美, 대중 수출통제 강화에도 제3국 통한 첨단 반도체 밀수 계속되자 추적장치 부착해 감시 <개요> 미국 정부가 중국으로의 첨단 반도체 불법 수출을 차단하기 위해 일부 제품에...

미국·캐나다

<개요> 미국 정부는 7일(현지시각) 이란 정권의 제재 회피 및 자금 조달 활동에 연루된 개인 및 기관 18곳을 제재 대상으로 지정했음. 이들은 석유 밀수 대금 거래,...

관세·공급망

| 지난해 말부터 서아프리카서 불법 채굴 단속 과정에서 20명 사망 | UN "사하라 이남 지역서 불법 채굴로 약 1000만명 생계 이어가" <개요> 금 가격이 급등하면서 서아프리카에서 소규모...

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<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...