Tag: 공조

유럽

| 변호사 블라시우크, 유로마이단 이후 정부 개혁에 참여 | "제재가 효과 없는 듯 했지만 지난해부터 상황 바뀌어" <개요> 2022년 개전 직후 우크라이나 대통령실 제재 담당 보좌관에 임명된...

마약

우크라이나·폴란드·몰도바 등 동유럽 3개국의 수사 당국이 유럽연합(EU) 경찰기구 유로폴(Europol)의 지원을 받아 동유럽 일대에서 활동해 온 대규모 합성마약 조직을 적발했음. 19일(현지시각) 유로폴 발표에 따르면 이번 작전으로...

더벨

|불공정거래 정보 공유 및 MMoU 심사 진행…긴밀해지는 국제적 협업·공조 23개국의 자본시장 감독기구(27개 기관)와 국제증권감독기구(IOSCO) 사무국 관계자들이 서울에 모였다. 자본시장 불공정거래 조사 및 정보 공유 관련...

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<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...