Tag: occ

AI·코인·핀테크

| 신뢰도 높은 은행 중심으로 거래 규모 커질 듯 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이 지난 9일(현지시각), 은행이 암호자산을 활용한 '무위험 원칙(riskless principal)' 방식의 거래를 수행할 수 있다고 공식...

미국·캐나다

| 트럼프의 지난 8월 '정치적 계좌 개설 차별' 행정명령 후속조치 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이 주요 대형 은행들의 '디뱅킹(debanking)' 의혹에 대해 공식 조사에 착수했음. 조너선 굴드(Jonathan Gould) OCC...

AI·코인·핀테크

| 블록체인 수수료 지불·플랫폼 테스트 위한 직접 보유 허용 | 투자·거래용 보유는 여전히 금지 <개요> 미국 통화감독청(OCC)은 18일(현지시각), 은행이 블록체인 네트워크 수수료 지불을 위해 암호자산을 보유하는 것을...

AI·코인·핀테크

| 美 은행업 진출 첫 관문 통과... 암호화폐와 전통 금융의 경계 허물어 | 에레보르 "은행 자본 일부 암호화폐로 운영할 계획" <개요> 페이팔(PayPal) 공동창업자 피터 틸(Peter Thiel)이 후원하는...

미국·캐나다

| 정치적·종교적 신념에 따른 서비스 제한 막기위해 | 극우·극좌 단체에 대한 지원 계속될 우려도 <개요> 미국 금융감독당국이 은행 평가 및 감독 과정에서 '평판 리스크(reputational risk)'를 삭제하는 규제...

미국·캐나다

| "계좌 거부는 정치가 아닌 리스크로만" | 인가 심사 및 CRA 평가에 디뱅킹 여부 반영 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이 지난 8일(현지시각), '정치적 혹은 불법적 디뱅킹(debanking, 계좌 폐쇄 등...

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<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...