Tag: 자금세탁방지

더벨

|임직원 75% 자금세탁방지 전문 자격증 취득…이사회에서 AML 업무 모니터링 애큐온저축은행이 자금세탁방지(AML)와 관련한 업계 최초 타이틀을 휩쓸고 있다. 올 초 79개 저축은행 가운데 가장 먼저 전담...

유럽

| EU 자금세탁방지기구 출범 후 확산... 47% 기관이 이미 도입중 | 데이터 품질·업무 효율 향상, 잠재적 위험 탐지 기대 <개요> 유럽은행감독청(EBA)은 12일(현지시각) 최신 보고서를 통해, 감독기술(SupTech)의 활용이...

유럽

| FATF "단순 권고안 이행만으론 부족, 성과로 증명해야" <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 13일(현지시각), 자금세탁, 테러자금조달, 대량살상무기 확산자금 차단을 위한 평가 프레임워크와 권고안을 정리한 가이드라인을 발표했음. 이번 자료는 각국...

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|전부서 KPI에 AML 교육 이수 포함…FIU 제재, 작년 33건서 올해 6건으로 '급감' 새마을금고중앙회가 임직원의 자금세탁방지(AML) 전문성 강화를 핵심 목표로 설정했다. 임직원의 AML 수행 능력을 높여...

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|AI·RPA 기반 자동화 기술 적용해 업무 고도화…실효성 및 효율성 제고에 기여 케이뱅크는 기술적 강점을 바탕으로 컴플라이언스 테크(Compliance Tech)를 연계한 자금세탁방지(AML) 업무 고도화를 추진하고 있다. 특히...

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|축적해 온 고객 및 고위험 거래 데이터 기반 위험 식별·개선에 주력 토스뱅크는 데이터 기반의 자금세탁방지(AML) 시스템으로 고유의 위험 요소를 효과적으로 관리하고 있다. 토스뱅크는 그간의 운영...

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| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

유럽

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

관세·공급망

| 러 유조선들, 얼음 때문에 빌키츠키 해협서 최대 2주간...

관세·공급망

|메르츠 총리, EU·CPTPP 간 지역 간 무역협정 추진 제안…세계...