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테러
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유럽
英 항소법원, 1심 뒤집고 “親팔 단체 테러조직 지정은 합법”
| 팔레스타인 액션, 軍 기지 침입해 기물 훼손하고 경찰관에 부상 입혀 | 英 정부, 테러 조직으로 지정... 1심 "비례적이지 않아" 위법 판결 | 2심은 "불법 폭력과...
유럽
英, 이란 혁명수비대 겨냥한 ‘국가 위협 조직’ 지정 법안 발의
| 테러단체와 유사하게 규제하는 새 법안 의회에 제출 | 새 법안, 내무장관에 ‘국가 위협 조직’ 지정권 부여 추진 | '국가 위협 조직' 지원·자금수수·찬양 행위...최대 징역 14년형...
미국·캐나다
[PREMIUM] 美 검찰, 20대 남성을 ‘외국 테러조직’ IS 지원 시도 혐의로 기소
| 피고, 온라인 채팅방서 미국 내 공격 가능성 논의… 예배시설·주방위군 시설 언급 | ISIS 조직원으로 믿었던 정보원에 VPN 전달… 사용 방법까지 설명해 미국 뉴저지주 웨인(Wayne)에 거주하는...
미국·캐나다
美 법원, 바이낸스에 대한 하마스 테러 피해자의 소송 기각
| 원고 "바이낸스가 하마스 자금 조달 도와 사실상 테러 지원" 주장 | 법원 "AML·제재 준수 부실 인정되더라도 테러 지원 책임은 별개" <개요> 미국 연방법원은 2023년 10월 7일...
관세·공급망
러 “LPG 운반선서 나토제 폭발물 발견… 테러 시도 저지”
러시아 연방보안국(FSB)이 우스트루가(Ust-Luga)항에 정박한 액화석유가스(LPG) 운반선에서 폭발물을 발견했다고 25일(현지시각) 모스크바 타임즈가 보도했음. "테러 공격 시도"를 저지했다고 주장하는 연방보안국에 따르면 잠수요원들이 선박 기관실 인근 선체에서...
유럽
[PREMIUM] 美 법무부, 유럽 내 반유대주의 테러 배후로 이란 연계조직 지목
| 구급차 방화 등 모두 헤즈볼라·혁수대 연계 조직이 관련 | 이란 전쟁 보복 위해 일으킨 듯... 유럽 내 親이란 공작 우려 커져 미국 법무부가 최근 유럽에서...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요?
<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이 있나요? 요구되는 형식이 있나요?
<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...
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49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야 하나요? 보고서는 어떻게 제출하나요?
<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...
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42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고 하는데 그 개인이나 단체의 이름이 OFAC의 SDN 목록에 있거나 차단된 사람인 경우 어떻게 해야 하나요? 계좌를 개설한 후 자금을...
<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고 알려야 하나요? 그렇다면 어떻게 설명해야 하나요?
<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...
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