Tag: 판결

미국·캐나다

| 법원, 北·이란이 하마스·헤즈볼라 등에 무기·훈련 등 제공 판단 | 北·이란은 본 소송에 대응하지 않아 궐석에서 판결 선고 | 원고 측, 테러지원국 피해기금과 해외 동결자산 통해 배상금...

러시아·CIS

| 법원, 원고 보유 철강·광산업체가 러 정부에 상당 수입 제공한다고 판단 | 인권 침해 주장도 배척... "유명세 아닌 자본 보유 중요성이 제재 근거" <개요> 유럽연합(EU) 일반법원은 9일(현지시각)...

AI·코인·핀테크

| 북한 IT 노동자 임금 모인 가상화폐 지갑 대상 | 나머지 자산은 몰수 공고에서 누락…절차 보완 후 재신청 가능 미국 법원이 북한 해외 정보기술(IT) 노동자들의 제재...

러시아·CIS

| 밀수 과정서 美 업체에 신원 속여… 실제 최종사용자 정보 숨기기도 | 피고와 공모한 러 업체, 2023년 미국서 제재돼 반도체 제조에 사용할 수 있는 미국산 물품을...

미국·캐나다

| OFAC “이란산 석유 판매·운송 지원” 혐의로 나비자다 제재 | 나비자다, 기밀정보 비공개 문제삼아 제재 지정·재심 거부 취소 요구 | 법원 “기밀정보 당사자에게 공개할 의무 없어”…...

러시아·CIS

| EU, 러 경제인의 아내를 제재... 2025·26년에도 제재 대상으로 재지정 | 품피얀스카야, 재지정 취소 요구 "남편과 별거...경제적으로도 독립" | 法, 청구 인용... "남편 지위·자선재단 행사 참석만으로...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...