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Tag: FIU

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“하나은행의 지향점은 글로벌”

|④성윤상 하나은행 자금세탁방지부장 하나은행은 글로벌 최고 수준의 자금세탁방지(AML) 체계를 지향한다. 자금세탁방지 업무를 단순 규제 대응 차원이 아닌 초국경화·지능화된 위험 관리로 인식하고 고도화하고 있다. 성윤상 하나은행 자금세탁방지부장(사진)은...
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“신한은행, 금융권 ‘최대·최고’ AML 전문가 집단”

|②정해영 신한은행 자금세탁방지 보고책임자 신한은행은 국내 금융회사 중 가장 많은 자금세탁방지(AML) 전문 인력을 보유했다. 국제자금세탁방지전문가(CAMS) 및 공인자금세탁방지전문가(TPAC) 등 금융정보분석원이 인정하는 전문 인력만 약 760명(중복 포함)에...
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“우리은행, 글로벌 AML에 강점 있다”

|①조윤희 우리은행 자금세탁방지 보고책임자 한인은행들이 미국 현지 지점의 자금세탁방지(AML) 미흡으로 고강도 제재를 당할 때 우리은행의 네트워크만은 '안전지대'였다. 한국계 은행 중 가장 많은 현지 영업조직을 운영하면서...
유럽

[PREMIUM] 네덜란드, 은행 의심거래보고서로 약 1176억원 규모 자금세탁 적발

<개요> 14일(현지시각) 자금세탁 동향 등을 전문적으로 다루는 매체 'AML인텔리전스'에 따르면, 은행들이 제출한 '의심거래보고서(Suspicious Transaction Reports, 이하 STR)' 덕분에 네덜란드에서 약 7000만 유로(약 1176억원) 규모의 자금세탁...
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금융당국, ‘선제적 의심계좌 정지 제도’ 도입한다

|캄보디아 범죄 조직, 금융거래 제한 대상자 지정 임박…제도적 차단 방안도 마련 금융당국이 캄보디아 범죄 단지 배후로 지목된 프린스그룹 등을 금융거래 등 제한 대상자로 지정한다. 이...
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현대카드, 자금세탁방지 체계 고도화 착수

|FIU 위험관리평가 마쳐…금감원 검사대상 선정 기준으로 활용 현대카드가 자금세탁방지(AML) 체계 강화 과제를 올해 핵심 과제로 떠안게 됐다. 금융정보분석원(FIU)이 실시한 반기별 위험관리평가에서 업권 내 하위권으로 파악되면서...
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