Tag: 라트비아

러시아·CIS

미국 법무부는 지난달 30일(현지시각) 라트비아 국적의 올렉 치스티야코프가 미국 항공 전자 기술을 불법적으로 러시아로 수출한 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 발표했음. 치스티야코프는 미국 정부에 허위...

러시아·CIS

| 러시아로 스타링크 단말기 60여대와 군용 장비 등 밀수 <개요> 라트비아 공영 LSM 방송은 23일(현지시각) 러시아군 지원과 제재 위반 혐의로 4명이 기소됐다고 보도했음. 이들은 2023년 6월부터...

러시아·CIS

| 지금까지는 EU 차원의 제재에만 동참해와 <개요> 라트비아 정부는 12일(현지시각) 독자적인 대러 제재를 부과할 수 있는 새 규정을 채택했음. 이번 조치는 유럽연합(EU) 차원의 제재 외에도 라트비아가...

러시아·CIS

| 그로드노 아조트, 제재되자 위장 회사 내세워 유럽으로 밀수 | EU로 수입된 벨라루스산 요소 비료 65%가 라트비아서 들어와 <개요> 유럽연합(EU) 제재 대상인 벨라루스산 요소 비료가 라트비아를 통해...

유럽

| 제재 대상 기업의 손해배상 청구도 기각 <개요> 라트비아 법원이 한 제재 대상 기업의 해제 청구를 기각했다고 12일(현지시각) 라트비아 금융정보분석원(FIU Latvia)이 발표했음. 법원은 제재 대상자가 간접적으로 50%...

유럽

라트비아 금융정보분석원(FIU)은 8일(현지시각) 자국 내에서 준수해야 하는 주요 유럽연합(EU) 제재 규정을 정리한 안내 자료를 공개했음. 이 자료는 제재의 취지, 핵심 제한 사항 및 기타...

1...567 8 Page 6 of 8

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...