Tag: 자금세탁

유럽

| 탄찰란, 호화 결혼식·고급 차량 등으로 현지서 유명세 | 경찰, 이스탄불 주차장 차량 2대 급습…1644만유로·70만달러 현금 압수 | 거액 외화 출처와 범죄조직 자금 연관성 집중 추적 <개요> 튀르키예에서...

AI·코인·핀테크

북한 해커들이 암호화폐 거래소 바이비트(Bybit)에서 탈취한 자금을 세탁하는 과정에 중국계로 의심되는 자금세탁망이 관여했다는 분석이 나왔다고 7일(현지시각) 미국의소리 한국어방송이 보도했음. 블록체인 조사자 자크엑스비티(ZachXBT)는 고객으로 위장해...

유럽

| 런던 경찰청·국세청·금융감독청, 런던 등 5개 지역 주택 24곳 동시 수색 | 기업 7곳 영업 중단·30곳 추가 추적…범죄 연계 자금 흐름 조사 확대 <개요> 영국 경찰이 자금세탁과...

유럽

| 외부 파트너에 고객 관리 의존…출처 불분명한 거액 입금도 확인 안 해 | 고위험국·비거주 고객 감시 허술…여러 건으로 나눈 거액도 감시망 피해 <개요> 네덜란드 중앙은행이 고객과 거래를...

미국·캐나다

| 수감 중이던 데피아노, 배런 등 외부 공범들과 부동산 사기 공모 | 실제 부동산업체 명의 도용해 유령회사 설립…팔지 않는 부동산을 할인 매물로 광고 | 위조 등기서류로...

러시아·CIS

|러시아·이란 불법 금융 겨냥…83개국 435개 금융기관에 계좌 확보 |법정화폐·가상자산 이전 모두 규제 대상…11월 4일까지 의견 수렴 <개요> 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 러시아 연계 자금세탁·제재 우회 조직인 A7 네트워크의...

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| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...

AI·코인·핀테크

| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...