Tag: 금감원

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|책무구조도상 관리의무 충실했는지가 관건…경우에 따라 CEO 직접 제재 가능성도 이찬진 금융감독원장(사진)이 금융권 해킹 사고와 관련해 사이버 보안에 관한 최고경영자(CEO)의 책임 문제가 다뤄질 최초 사안이 될...

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| 4달 미뤄진 합동점검…10월부터 특사경-검찰 관계도 '지휘'서 '협력'으로 금융감독원이 네 달가량 미뤄졌던 경기도 특별사법경찰(특사경)과의 불법사금융 합동점검을 10월 재개한다. 금융당국의 검사와 특사경의 수사를 연계해 지자체 등록...

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|패션플랫폼·에스앤더블류 등 관리종목 기지정 기업, 코넥스 이전상장 활로 내년 초 상장폐지를 걱정해야 했던 코스닥 상장사 200여곳이 일단 한숨을 돌릴 수 있게 됐다. 금융당국이 내년 1월...

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|무보, PF·신디케이션 등 대면 협의 차질 우려 정부의 2차 공공기관 지방이전 구상이 구체화하면서 금융권 시선도 세종으로 쏠리고 있다. 금융위원회의 세종 이전 가능성이 높아진 가운데 금융감독원까지...

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|민생금융·보험국 주도, 3분기 도입 목표…의료·사법 전산 실시간 연동 추진 금융당국이 연간 9조원에 달할 것으로 추산되는 보험사기에 대응하기 위해 AI 기반 통합 플랫폼 구축을 추진한다. 오는...

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|가계대출 감소 추세 뒤집혀…금융당국 비상 관리체계로 대응 올해 초 감소세를 보이던 가계대출이 다시 빠른 증가세를 보이고 있다. 지난달 기준 은행과 2금융을 포함해 금융권 전체 가계대출이...

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<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...