Tag: 밀입국 제재

유럽

영국 외무부는 28일(현지시각) 밀입국 제재 대상자 4명의 등록 정보를 일부 수정했음. 본 조치 대상자의 명단은 다음과 같음: 디팍 쿠마르 타라크나트 판데이(Deepak Kumar Taraknath PANDEY),...

러시아·CIS

| 英, 러 드론 생산망·외국인 용병 모집 네트워크 35곳 제재 | 경제난 겪는 아프리카·남아시아인들에 일자리 제시하면서 유혹 <개요> 영국 정부는 5일(현지시각) 러시아의 드론 생산망과 외국인 용병 모집...

유럽

| EU, 새로운 제재 제도 보고서에 포함 | 밀입국 시킨 뒤 강제 노동·성 착취...심각한 사회문제 <개요> 유럽의회 조사처(EPRS)는 9일(현지시각) 유럽연합(EU)이 추진 중인 새로운 제재 제도에 대한 보고서를...

미국·캐나다

미국 국무부는 3일(현지시간) 불법 이민을 조직적으로 도운 혐의로 멕시코의 한 운송 회사의 임원 및 고위 관계자들의 비자를 취소했다고 발표했음. 조사에 따르면 이들은 카리브해와 기타...

유럽

<개요> 영국 정부는 22일(현지시각) 인신매매와 불법 이민을 지원하는 국제 범죄조직과 이들의 자금세탁 네트워크를 겨냥한 제재를 발표했음. 이번 제재 대상에는 서부 발칸 경로를 이용한 인신매매에 관여한 조직의...

유럽

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 11일(현지시각) 올해 신설된 밀입국 제재 체계를 기존 일반 면허(General Licence) 3개에 추가 적용한다고 발표했음. 이번 조치를 통해 밀입국 제재 대상자는 회계감사...

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<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...