Tag: 반부패

관세·공급망

| 파라과이, 지난해 실질 GDP 6.6% 성장 기록... 빈곤율도 급감 | 높은 농업 의존도와 인력·인프라 부족, 심각한 부정부패는 과제 | 파라과이, 남미 유일 대만 수교국으로 전략적...

미국·캐나다

| 트럼프 행정부 FCPA 집행 축소로 미국 중심 국제공조 변화 | EU·영국·프랑스 등은 규제·수사 강화중 | 기업은 미국만 보는 컴플라이언스에서 벗어나야 지난 수십 년간 미국이 주도해온 글로벌...

러시아·CIS

| 스위스서 몰수 직전 인출된 '마그니츠키 자금'...아르메니아에 일부 유입 | 아르메니아, 대응 미흡... 금융계와 당국은 쉬쉬 러시아 최대 부패 사건 가운데 하나로 꼽히는 ‘마그니츠키(Magnitsky) 사건’과 관련해...

심층분석

| 부패 범죄 정의 통일·처벌 수위 상향 | 글로벌 기업, 컴플라이언스 체계 전면 점검 필요 유럽연합 이사회(Council of the European Union)가 21일(현지시각) 반부패 지침(Anti-corruption Directive)을 채택하여...

유럽

<개요> 스위스가 영국 주도의 반부패 태스크포스 국제반부패협력센터(IACCC) 정식 합류를 검토 중이라고 로이터 통신이 19일(현지시각) 보도함. 이는 세계 최대 역외 자산 관리국인 스위스가 '더러운 돈의 은신처'라는...

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...