Tag: 뱅크 오브 아메리카

미국·캐나다

미국 대형 은행 뱅크오브아메리카(Bank of America·BoA)가 자금세탁방지(AML) 규정 위반으로 벌금 12억1000만달러(약 1조6200억원)를 부과받은 뒤, 직원 1000명을 재배치해 규제 준수 체계 개선에 나섰다고 14일(현지시각) AML...

미국·캐나다

| 뱅크오브아메리카의 BSA/AML 시스템 결함 지적 | 의심 활동 보고 부족 및 고객 실사 실패 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이 뱅크오브아메리카(Bank of America)에 은행비밀법(BSA) 및 자금세탁방지(AML) 프로그램과 전반적인 시스템의...

미국·캐나다

<개요> 뱅크 오브 아메리카(BofA)가 자금세탁방지(AML) 프로그램과 관련해 미국 통화감독청(OCC)으로부터 '공개 시정 명령'을 받을 가능성이 있다고 밝힘. 주요 문제점은 거래 모니터링과 고객 확인 절차와 관련됨. 현재...

| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...