Tag: 칼라일 그룹

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요?

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이 있나요? 요구되는 형식이 있나요?

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야 하나요? 보고서는 어떻게 제출하나요?

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고 하는데 그 개인이나 단체의 이름이 OFAC의 SDN 목록에 있거나 차단된 사람인 경우 어떻게 해야 하나요? 계좌를 개설한 후 자금을...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고 알려야 하나요? 그렇다면 어떻게 설명해야 하나요?