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Tag: 트래블룰

미국·캐나다

FATF “가상자산 규제 공백 시급히 해소해야”…범죄 악용 수법 고도화

|트래블룰 입법국 83%로 확대됐지만 감독·집행 역량은 여전히 미흡 |스테이블코인·디파이·AI 범죄 확산…북한 사이버 절도·제재 회피에도 활용   <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상자산 규제 법률을 도입한 국가가 늘었지만 실제 감독과 집행은 여전히...
유럽

EU AML기구 머니발 “무허가 가상자산 업체 단속 제대로 안돼”

|규제·감독 틀은 진전됐지만 “무허가 운영자 적발·제재 미흡” |트래블룰 운영 지역 46%에 그쳐…금융제재 회피·사기 등 리스크 경고 <개요> 유럽평의회 산하 자금세탁방지 기구인 머니발(MONEYVAL)은 가상자산 규제 체계가 외형적으로는 진전됐으나, 무허가(미등록)...
AI·코인·핀테크

FATF, 암호화폐 기업에 기존 금융기관과 같은 해외 송금 기준 적용

| 기존 금융과 같이 1000달러 이상 해외 송금시 적용 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 최근 "암호화폐 기업이 1000달러(또는 유로) 이상 국경 간 결제 시 송금인과 수취인의 표준화된 정보를 어떻게...
더벨

코인거래소, 해외 출금에 ‘골머리’…제도 개선 ‘피력’

|모니터링 정책 강화에도 의심 출금 100% 차단 불가 '진땀' 국내 가상자산거래소가 해외 코인 출금건으로 몸살을 앓고 있다. 100만원 미만 소액 입출금은 법적으로 트래블룰 적용 대상이...
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RUSI “기업 실소유자 정보 공개, 국가안보 핵심 수단으로 활용해야”

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러시아·CIS

네덜란드 법원, ING의 러 가스프롬 계열사 계좌 해지에 제동… “제재 리스크만으론 부족”

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...
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AI 반대 여론, 새 테러 위협으로 번지나… “조직적 확산 징후는 아직 無”

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애틀랜틱카운슬 “韓, 중동 원유 의존 줄이고 캐나다산 수입 확대해야”

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‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유

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