Tag: 폐쇄

관세·공급망

|법무부 고위당국자 “BDS 참여국, 트럼프 재임 중 보복·상응 제재 위험”…기존 입장서 선회 |英, 서안지구 정착촌 상품·서비스 무역금지 추진…이스라엘은 英 영사관 폐쇄로 맞대응 <개요> 미국 트럼프 행정부 고위당국자가...

AI·코인·핀테크

| 아우디A6, 랜섬웨어·해킹 조직 범죄수익 세탁 창구 역할 | 우크라·러 국적자 2명 체포…서버 30여대·도메인 25개 확보 | 도용한 신원으로 거래소 계정 수천개 개설…15건 이상 범죄 연계 <개요> 유로폴이...

AI·코인·핀테크

| FBI, 랜섬웨어·계정 탈취 범죄 수익 자금 흐름 확인 | 美 연방검찰, 러시아 국적 운영자 자금세탁 공모 혐의 기소 <개요> 미국과 유럽의 사법 당국이 사이버 범죄 조직을...

관세·공급망

| 中, 왕이 외교부장 파견 폴란드와 철도 재개 협상 | 왕이 "中-유럽 철도 연결은 핵심 협력 프로젝트"…국경 개방 촉구 | 폴란드 국경 폐쇄, 유럽 물류 마비로...

AI·코인·핀테크

<개요> 독일 연방범죄수사국(BKA)이 최근 47개의 암호화폐 거래소를 폐쇄했다고 밝혔음. 이 거래소들은 사이버 범죄자들이 불법 자금을 세탁하고 범죄 수익을 은닉하는 데 사용됐다는 혐의를 받고 있음. ...

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...