Tag: 하마스

유럽

| 구호단체 통해 하마스 자금 모집하는 제3자에게 돈 전달 의혹 프랑스에서 인도주의 구호단체를 이용해 팔레스타인 무장정파 하마스(Hamas)의 자금 모집을 지원한 혐의로 5명이 수사 대상에 올랐다고...

북한·아시아

| 하마스 투자 책임자·정치국 인사·호주 출신 IS 모집책 등 포함 호주 정부는 3일(현지시각) 테러자금조달 제재 대상 15명과 2개 단체를 재지정했다고 발표했음. 이 가운데 8명과 1개...

미국·캐나다

|하마스 조직원 중심 국제 모금망 적발…美 피고인 3명·佛 협력자 3명 체포 |소셜미디어·중개인·암호화폐 이용 자금 은폐…IEEPA·자금세탁 혐의 적용 <개요> 미국과 프랑스 당국이 팔레스타인 무장정파 하마스의 국제 자금조달망을 겨냥한...

미국·캐나다

| 美, 무슬림형제단 4개 지부에 이어 英 거주 고위 관계자까지 제재 | 유럽, 활동이 테러 기준 밑돈다는 이유로 무슬림형제단 전면 단속에 신중 | 유럽, 무슬림형제단 단속에 신중......

미국·캐나다

| 법원, 北·이란이 하마스·헤즈볼라 등에 무기·훈련 등 제공 판단 | 北·이란은 본 소송에 대응하지 않아 궐석에서 판결 선고 | 원고 측, 테러지원국 피해기금과 해외 동결자산 통해 배상금...

미국·캐나다

|FBI, 하마스 군사조직 알카삼여단 가상자산 주소 추적해 자금 압수 |모금 사이트·서버까지 장악…기부 시도자 수천 명 정보도 확보 <개요> 미국 법무부가 팔레스타인 무장 정파 하마스의 테러자금 조달망을 차단하고...

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<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...