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러시아·CIS
[PREMIUM] 매각 시한 임박한 루코일 해외 자산에 눈독 들이는 글로벌 투자자들
12일(현지시각) 로이터 통신의 보도에 따르면 미국 사모펀드 칼라일(Carlyle), 석유회사 셰브론(Chevron), 퀀텀 캐피털 그룹(Quantum Capital Group), 아랍에미리트의 인터내셔널 홀딩 컴퍼니(IHC) 등이 러시아 석유 기업 루코일(Lukoil)의...
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인도 보험시장, 활짝 열렸다
|외국인 직접투자 한도 철폐…국내 보험사 진출 가속화할까 인도 정부가 보험시장을 전면 개방했다. 외국 자본의 유입 확대를 통해 보험시장을 성장시킨다는 전략이다. 기존 74%까지만 가능하던 인도 보험사에...
관세·공급망
금호타이어, CEO 직속 ‘품질본부’ 신설…해외 공급망도 재편
|'프리미엄 브랜드' 도약 목표…카자흐스탄 법인 신설 '러시아 수출 활로' 확보 금호타이어가 지속가능한 성장 기반을 마련하고 글로벌 경쟁력을 확보하기 위한 조직 개편을 단행했다. 대표 직속에 타이어...
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AML 없인 ‘아메리칸 드림’도 없다
|전 세계 최고 수위 AML·CFT 요구…기준 미달 시 천문학적 벌금 부과 미국은 세계에서 가장 강력한 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규제를 시행하는 나라다. 은행 등 자금 거래가...
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하나은행, ‘3단 방어선’ 구축…리스크 억제 총력
| 글로벌 내부통제, 글로벌그룹→준법감시인→검사본부 체계로 관리 하나은행은 글로벌 내부통제 조직과 운영체계 구축에 많은 공을 들였다. 해외 시장 개척에 따른 '생크션(Sanction·제재)' 리스크를 최대한 억제하기 위해서다. 진출...
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‘글로벌’ 하나은행…제재·사고도 활성도에 비례
| 해외 제재·금융사고 국내 은행권 최다…지난 5년 간 53건 발생 하나은행은 국내 시중은행 중 가장 활발하게 해외 시장을 개척해 온 은행이다. 해외 진출로 사업 다각화와...
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美 FCC, ‘커버드 리스트’ 확대… 中 넘어 동맹국 제품까지 규제 확대
| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...
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트럼프, 이란에 전쟁·협상 양자택일 압박… 중동 3개국 긴급 중재 나서
| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요?
<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이 있나요? 요구되는 형식이 있나요?
<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야 하나요? 보고서는 어떻게 제출하나요?
<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...
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