Tag: 해외부패방지법

미국·캐나다

|1억 4000만 달러 규모 석탄 공급계약 수주 대가로 뇌물 제공 |FCPA·자금세탁·전신사기 공모 등 총 7개 혐의 유죄 <개요> 미 연방 배심원단이 '코르사' 석탄회사(Corsa Coal)의 전 부사장 찰스...

미국·캐나다

| 텍사스 거주 멕시코 사업가들, 멕 국영회사 관계자에 뇌물줘 기소 | 루이비통·현금 제공하고 250만달러 계약 따내려 시도한 혐의 <개요> 미국 법무부는 지난 11일(현지시각), 멕시코 출신의 사업가 두...

미국·캐나다

| 美 법무부 "해외부패방지법, 국익·안보에 초점 두고 시행" | 카르텔·국제 범죄조직 연계 기업 집중 조사 방침 | 미 로펌 "정치적 이해관계 따라 선택적 법 집행...준법시스템 점검을" <개요> 미국의...

미국·캐나다

| 트럼프 중단 명령에도 집행 재개하지만 '미국 이익'과 관련 없으면 수사 안해 | 카르텔 등 범죄조직과 국가안보 관련 사건에 집중 | 수사팀에서 알아서 하던 수사를 차관보급...

미국·캐나다

| 전 석탄회사 임원, 이집트 국영기업에 뇌물 의혹으로 7건 중범죄 혐의 | 해외부패방지법 놓고, 백악관과 연방 검찰 충돌 가능성 펜실베이니아 서부 연방지검은 4월11일(현지시각) 미국 석탄업체의 전직...

미국·캐나다

미국 연방정부가 해외부패방지법(FCPA)의 집행을 일시 중단한 가운데, 캘리포니아주는 독자적으로 법 적용을 지속하겠다는 입장을 공식화했음. 캘리포니아 법무장관 로브 본타(Rob Bonta)는 2일 발행한 법률 경고문(Legal Alert)을...

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| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...