Tag: FTO

미국·캐나다

미국 법무부는 21일(현지시각) 법원이 테네시주 털러호마(Tullahoma) 출신 리건 다비 프레이터(Regan Darby Prater·28)가 방화와 외국 테러조직에 대한 물질적 지원 시도 혐의로 징역 210개월(17년 6개월)형을 선고했다고...

마약

| 마약 밀매·민간인 공격 일삼고 생방송 중 방송국 장악하기도 미국 국무부는 9일(현지시각) 에콰도르 범죄조직 로스 티게로네스(Los Tiguerones)를 외국 테러조직(FTO)과 특별지정 글로벌테러리스트(SDGT)로 동시에 지정했음. 미국은 마약...

유럽

| 美, ‘인도적 지원 가장해 하마스 지원’ 英 재단 관계자 기소 | 알카이르 재단 관계자들, 하마스 연계 정황 잇따라 폭로돼 | 재단 “사전 승인된 사업에 정식...

마약

| 삼바다, 조직범죄·살인·자금세탁 등 혐의 인정… 범죄 수익도 몰수돼 | 'FTO' 지정된 시날로아, 美에 대규모로 마약 밀매하고 수익 세탁 | 삼바다 체포 뒤 시날로아 내부 유혈...

중남미

| 업무 계약 체결 후 업체 관계자에 체포영장 발부돼… 공항 "몰랐다" | 일당, 총기 일련번호 제거한 후 범죄조직에 공급 | '외국 테러조직' 지정된 걸프 카르텔에도 흘려가 월드컵을...

미국·캐나다

미국 법무부는 신세대 할리스코 카르텔(CJNG)과 연계된 대규모 불법 이민자 밀입국 조직을 적발했다고 밝히면서, 조직 핵심 인물인 남매에게 중형이 선고됐다고 24일(현지시각) 발표했음. 멕시코의 악명높은 마약...

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<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 거래를 차단하는 대신 거부해야 하는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 35. 모든 OFAC 프로그램이 거래 차단을...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 34. 은행이 계정에서 서비스 요금을 공제할...