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문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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| 수감 중이던 데피아노, 배런 등 외부 공범들과 부동산 사기 공모 | 실제 부동산업체 명의 도용해 유령회사 설립…팔지 않는 부동산을 할인 매물로 광고 | 위조 등기서류로...
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홍콩 증권선물위원회, 실사 없이 고객 160명에 거래 허용한 금융사에 벌금 12억원

| 정다 인터내셔널 파이낸셜, 의심거래 176건도 탐지 실패 | AML 담당자 면허 7개월 정지도 <개요> 홍콩 증권선물위원회(SFC)가 지난 29일(현지시각) 자금세탁 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 의무를 제대로 이행하지 않은 홍콩...
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네덜란드 세무당국, 암호화된 채팅 분석해 마약밀매·자금세탁 추적

| 세무당국·경찰, 암호화 채팅 분석해 마약 밀매·자금세탁 혐의 용의자 체포 | 네덜란드·독일 주택·사업장 10곳 압수수색…현금·암호화폐 거래 추적 | 범죄수익으로 부동산 매입·개조하고 해외 체류비 충당했는지 수사 <개요> 네덜란드 세무·관세청...
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