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문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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벨라루스 업체, 키르기스·폴란드 통해 러에 제재 대상 산업장비 공급

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美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

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韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

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加 “금액 상관없이 이란 관련 거래 전부 보고하라”

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UAE 가상자산규제청, AML 지침 강화… “고위험 거래·고객 집중 관리”

| 고객·국가·상품별 자금세탁 위험평가 의무화 | 지갑 주소·자금 출처 추적 강화…의심거래 보고 확대 | 규정 위반 시 벌금·영업 제한·허가 취소 가능 <개요> 아랍에미리트(UAE) 두바이 가상자산규제청(VARA)이 가상자산사업자(VASP)에 대한 자금세탁방지(AML)...
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美·英·호주 등 파이브 아이즈 공조…국제 자금세탁 조직 15곳 적발

| 파이브 아이즈, 공조 수사로 국제 자금세탁 조직 15곳 적발·와해 | 호주 송금업체·담배 밀수 조직 수사로 대규모 자산 압류 | 정보공유·데이터 분석 강화…초국경 금융범죄 대응 확대 <개요> 미국·영국·캐나다·호주·뉴질랜드로...
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| 마약·사기 범죄, 범죄수익 유입의 주요 원천으로 지목 | 암호화폐·디지털은행·송금업체, 자금세탁 위험 가장 높은 분야 평가 | 아일랜드 정부, 기관 공조·수사 역량 강화 등 5대 우선...
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