생크션랩

Stay connected:

Featured Stories:

관세·공급망

美 USTR, 中 연계 선박 ‘301조 수수료’ 유예 연장 추진…2027년 1월까지

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고 하는데 그 개인이나 단체의 이름이 OFAC의 SDN 목록에 있거나 차단된 사람인 경우 어떻게 해야 하나요? 계좌를 개설한 후 자금을...

<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고 하는데 그 개인이나 단체의 이름이 OFAC의 SDN 목록에 있거나 차단된 사람인 경우 어떻게 해야 하나요?...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고 알려야 하나요? 그렇다면 어떻게 설명해야 하나요?

<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고 알려야 하나요? 그렇다면 어떻게 설명해야 하나요? 금융기관은 OFAC 규정에 따라 자산을 동결했음을 고객에게 통지하고, 해당 자산을...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

35. 모든 OFAC 프로그램이 거래 차단을 포함하나요?

<거래 차단 및 거부> 35. 모든 OFAC 프로그램이 거래 차단을 포함하나요? 아니요. 각 OFAC 제재 프로그램은 서로 다른 근거와 외교 정책 및 국가 안보 목표에 기반하므로,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

34. 은행이 계정에서 서비스 요금을 공제할 수 있나요?

<거래 차단 및 거부> 34. 은행이 계정에서 서비스 요금을 공제할 수 있나요? 일반적으로 그렇습니다. 대부분의 OFAC 규정에는 미국 금융 기관이 동결된 계좌에서 일반 서비스 수수료를 인출할...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

33. 차단된 자금에 대해 얼마의 이자를 지급해야 하나요?

<거래 차단 및 거부> 33. 차단된 자금에 대해 얼마의 이자를 지급해야 하나요? OFAC 규정에 따르면 동결된 자금은 상업적으로 합리적인 이자율, 즉 현재 다른 예금자에게 유사한...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

32. 계정 또는 자금 이체를 어떻게 차단하나요?

<거래 차단 및 거부> 32. 계정 또는 자금 이체를 어떻게 차단하나요? 자금 동결이 필요하다고 판단되면, 해당 자금은 미국 금융기관의 장부에 등록된 별도의 이자 지급 계좌에 예치되어야...

12 3...252 Page 1 of 252

美 USTR, 中 연계 선박 ‘301조 수수료’ 유예 연장 추진…2027년 1월까지

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

생크션랩

Stay connected:

Featured Stories:

美 USTR, 中 연계 선박 ‘301조 수수료’ 유예 연장 추진…2027년 1월까지

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

Popular articles

美 USTR, 中 연계 선박 ‘301조 수수료’ 유예 연장 추진…2027년 1월까지

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

About us