카와하라 사쿠라 연구원

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印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

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베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

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제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

자금세탁

한국, 100만 원 이하 암호화폐 거래까지 ‘트래블 룰’ 적용

한국 정부가 암호화폐 기반 자금세탁 행위를 차단하기 위해 '트래블 룰(Travel Rule)' 적용 범위를 대폭 확대하기로 했음. 이억원 금융위원장은 28일 국회 법제사법위원회와 금융정보분석원(FIU) 행사에 참석해 "100만...

미국·캐나다

미 재무부, 자금서비스업체에 불법 체류자 관련 해외 송금 경계 강화 요구

| 소액 송금도 위험 신호… 의심거래보고 제출 의무 재확인 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난달 28일(현지시각), 불법 체류 외국인의 불법 자금 이동을 차단하기 위해 자금서비스업체(MSBs)의 국경...

북한·아시아

생성형 AI으로 북한 사이버 공격 폭증… 작년 피해 86건

| 한국 산업계 전방위 침투, 보안 비상등 켜져 <개요> 북한 해킹 조직의 공격이 AI 기술을 적극 활용하며 정교화되고 있어 국내 산업계 전반에 사이버 보안 위험이 높아지고...

유럽

EU, 새 사기방지 규정 합의… 소셜미디어에 ‘피해 배상 의무’ 부과

| 아마존·구글·메타·애플 등 美 기술업계 반발... "기존 규제와 충돌" <개요> EU가 27일(현지시각), 새로운 온라인 사기 방지 규칙에 합의함에 따라 메타, 틱톡 등 주요 소셜미디어 플랫폼이 금융...

마약

트럼프, 마약 밀매 차단 명분 앞세워 “베네수엘라 영공 폐쇄” 선언

| 작전 확대 예고 후 이틀 만에 경고... 국제 항공 노선 직격탄 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시각), 전 세계 항공사와 조종사들에게 "베네수엘라의 영공을 폐쇄된 것으로...

러시아·CIS

푸틴 “평화안 논의 준비 됐다, 우크라이나 철군해야 전쟁 종결 가능”

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 전쟁 종식을 위한 미국의 평화 계획을 논의할 준비가 돼 있다고 밝힘. 특히 크림반도와 돈바스 지역의 러시아 영토 인정 여부가...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

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