카와하라 사쿠라 연구원

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美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

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韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

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유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

AI·코인·핀테크

캐나다 중앙은행, ‘중앙은행도 거래 정보 못 보는’ CBDC 기술 보고서 공개

| 새 CBDC 시스템 프라이버시 대폭 강화 | 거래단위 자금 이전, 암호화 기술로 익명 거래 활성화 <개요> 캐나다 중앙은행이 소매용 중앙은행 디지털화폐(CBDC)의 기술적 가능성을 본격적으로 검토하고, 프라이버시...

AI·코인·핀테크

英 FCA, 28억원 암호화폐 사기범들에 총 12년 징역형

<개요> 영국 금융감독청(FCA)은 지난 4일(현지시각), 150만파운드(약 28억7300만원) 규모의 암호화폐 투자 사기 혐의로 두 명의 사기범에게 총 12년의 실형을 선고했음. 이번에 기소된 레이먼딥 베디(Raymondip Bedi)와 패트릭...

북한·아시아

UBS·씨티은행 등 9개 기관, 싱가포르 자금세탁 연루돼 294억원 벌금

| 3조원 불법자금 가능케한 글로벌 금융사의 느슨한 고객실사 | 의심거래 탐지 실패한 은행·금융기관들 줄줄이 제재 <개요> 싱가포르 통화청(MAS)은 지난 4일(현지시각), 2023년 발생한 사상 최대 규모의 자금세탁 사건과...

북한·아시아

스탠다드차타드, 말레이시아 공공자금 스캔들 관련 27억달러 소송 직면

| 100건 넘는 이체 눈감아주고 자금세탁 방조 의혹 | "지점 책임 아니라 조직의 리스크 통제 부족" 지적 <개요> 영국에 본사를 둔 다국적 은행 스탠다드차타드은행(Standard Chartered Bank)이 과거...

AI·코인·핀테크

中 지하 금융망, 北·멕시코 카르텔·러시아 등과 엮여 글로벌 범죄 자금 허브로

| 중국 브로커, 각종 범죄 자금 옮기고 세탁 <개요> 미국 블록체인 기반 금융 범죄 추적 전문 기업 TRM Labs는 지난달 23일(현지시각) 보고서 'All Roads Lead to China'를 발행해...

AI·코인·핀테크

브라질, 암호화폐 전반에 17.5% 자본이득세 부과… 소액 투자자 타격

| 콜드월렛부터 NFT까지 과세 대상 | 자산 많을수록 이득? 일률 과세에 역진성 논란 | 급여의 50%까지 암호화폐로 지급할 수 있도록 하는 방안도 검토 <개요> 브라질은 지난달 12일부터 디지털...

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