조의준 책임 연구원

SanctiobLab은 대한민국의 리스크 관리 나침판이 되고 싶습니다. 그 성장을 지켜봐 주십시오.

Stay connected:

Featured Stories:

미국·캐나다

이란산 석유 끊길라…中, 美 공습에 규탄 성명

| 中 "美 이란 핵시설 공격은 유엔 헌장 위반" |...

미국·캐나다

트럼프 요구 반영한 나토 정상회의…美 이란 공습이 핵심 현안으로

| 트럼프 압박에 나토, 'GDP 5%' 국방비 목표 제안 |...

미국·캐나다

美 “이란, 진정성 보이지 않아 공격…내일이라도 협상 준비돼”

| 美 국무 "내일이라도 이란과 협상할 준비 돼 있어…정권교체...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 스웨덴 금융당국, AML ‘중대 위반’ 핀테크에 인가 철회…사실상 사업 종료

| 스웨덴 금융감독청 "경고·벌금으로 충분치 않아" | 위험평가도, 의심거래 보고도...

관세·공급망

美, SWIFT 연결된 마지막 러 국유은행 제재…에너지 결제 막힌다

<개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 21일(현지시각) 러시아의 마지막으로 SWIFT 시스템 접근과 주요 글로벌 통화 결제 능력을 유지하던 국유은행인 가즈프롬방크(Gazprombank)를 제재 대상으로 지정했음. 이 조치로 가즈프롬방크와 그...

AI·코인·핀테크

스위스 금융당국 연례보고서 “스테이블 코인 관리 못하면 AML 구멍”

<개요> 스위스 금융감독기관 FINMA가 스테이블 코인을 적절히 관리하지 않으면 금융기관과 스위스 금융 시장의 명성이 크게 훼손될 수 있다고 연례 보고서에서 강조함. 암호화폐는 특히 테러 자금...

미국·캐나다

미 하원, 반도체 장비업체들에 “中 매출과 정보 모두 제출” 요구

<개요> 미국 하원 중국특별위원회는 2024년 11월 8일, 주요 반도체 제조 장비(SME) 기업인 KLA, 어플라이드 머티리얼즈, 램 리서치, 도쿄 일렉트론, ASML에 중국 내 판매와 관련된 자료...

AI·코인·핀테크

日, 암호화폐 소득세 최고 55%→20% 단일세율로 변경 검토

<개요> 일본 정부가 경제 활성화를 위한 세제 개편을 추진하면서 암호화폐 세금을 현행 최대 55%에서 20%의 단일 고정세율로 하는 방안을 검토하고 있다고 코인 텔레그래프가 보도했음. 이는...

북한·아시아

싱가포르 역대최대 자금세탁 사건, 1조9천억 몰수 후 종결

<개요> 싱가포르 역대 최대 자금세탁 사건과 관련해, 싱가포르 경찰이 10명 체포와 17명 수배, 18억5000만 싱가포르달러(미화 약 14억 달러, 약 1조9000억원) 상당의 자산을 몰수하고 사건을 최근...

관세·공급망

트럼프 복귀 앞두고..美 의회 “중국의 이란 원유 우회 수입 조사하라”

<개요> 도널드 트럼프 미 대통령 당선자가 대중 강경책을 공언한 가운데 중국의 이란산 원유 수입 경로가 다시 주목 받고 있음. 미국 의회 자문기구는 중국의 이란 원유...

1...222324 25 Page 23 of 25

이란산 석유 끊길라…中, 美 공습에 규탄 성명

| 中 "美 이란 핵시설 공격은 유엔 헌장 위반" |...

미국·캐나다

트럼프 요구 반영한 나토 정상회의…美 이란 공습이 핵심 현안으로

| 트럼프 압박에 나토, 'GDP 5%' 국방비 목표 제안 |...

미국·캐나다

美 “이란, 진정성 보이지 않아 공격…내일이라도 협상 준비돼”

| 美 국무 "내일이라도 이란과 협상할 준비 돼 있어…정권교체...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 스웨덴 금융당국, AML ‘중대 위반’ 핀테크에 인가 철회…사실상 사업 종료

| 스웨덴 금융감독청 "경고·벌금으로 충분치 않아" | 위험평가도, 의심거래 보고도...

메인 토픽

[PREMIUM] [심층분석] CEO는 수백만달러 벌금 받았는데, 제재 위반 처벌안받은 텍사스 회사.. 비결은?

|미국 사모펀드 화이트 디어社, 자진신고로 형사기소 면제 |M&A 자진신고 정책...

조의준 책임 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

이란산 석유 끊길라…中, 美 공습에 규탄 성명

트럼프 요구 반영한 나토 정상회의…美 이란 공습이 핵심 현안으로

美 “이란, 진정성 보이지 않아 공격…내일이라도 협상 준비돼”

[PREMIUM] 스웨덴 금융당국, AML ‘중대 위반’ 핀테크에 인가 철회…사실상 사업 종료

Popular articles

이란산 석유 끊길라…中, 美 공습에 규탄 성명

트럼프 요구 반영한 나토 정상회의…美 이란 공습이 핵심 현안으로

美 “이란, 진정성 보이지 않아 공격…내일이라도 협상 준비돼”

[PREMIUM] 스웨덴 금융당국, AML ‘중대 위반’ 핀테크에 인가 철회…사실상 사업 종료

[PREMIUM] [심층분석] CEO는 수백만달러 벌금 받았는데, 제재 위반 처벌안받은 텍사스 회사.. 비결은?

About us